15:00
-18 C°
Пробки:   7
$
62.8299
69.2260

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
2193
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Кудрин рассказал о неистребимой коррупции в России
21 января 2020
1736
В России, несмотря на постоянные проверки и декларации, не удается истребить коррупцию среди должностных лиц. Ситуацию прокомментировала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ущерб, нанесенный РФ корр
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
2024
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1870
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок вырос на 56%
12 декабря 2018
2329
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок с начала года вырос на 56% и составил 16,2 млн рублей. Общее число выездов инспекторов сократилось до 160, то есть в 2,4 раза. Сведения предоставил
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
2047
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
В Новосибирской области огурец стал лидером по выращиванию тепличных овощей
29 января 2020
104
В настоящий момент в Новосибирской области полностью осуществляется обеспечение потребителей растительными продуктами закрытого грунта. Огурец оказался лидером по выращиванию тепличных овощей, а высок
10 лет iPad – как стать лучшим, не будучи первым
29 января 2020
197
27 января 2010 года Стив Джобс представил последнее принципиально новое устройство компании Apple, создав новую категорию продукта. Спустя 10 лет iPad остается самым востребованным планшетным компьют
Инвесторы вложат 1,2 млрд руб. в реконструкцию Купинского элеватора
28 января 2020
408
Компанией «Трансхимэкспорт», занимающейся организацией перевалки угля и минеральных удобрений через Восточно-Уральский Терминал и экспортных поставок указанной продукции в Юго-Восточную Аз
Минфин планирует выдавать государствам кредиты в рублях
28 января 2020
409
Сегодня стало известно о том, что Минфин российского государства планирует чаще выдавать другим странам кредиты именно в нацвалюте. Таким способом федеральное ведомство хочет добиться снижения валютны
В Новосибирске две поликлиники построят за 550 млн рублей
27 января 2020
1410
В Новосибирске в этом году построят две поликлиники – на площади Райсовета и в микрорайоне Чистая Слобода. Объекты оценены в 550 млн рублей. Сведения на заседании по вопросам социальной инфрастр
Следуйте за нами