12:17
-2 C°
Пробки:   2 балла
$
66.7044
75.2492

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1868
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок вырос на 56%
12 декабря 2018 года
1923
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок с начала года вырос на 56% и составил 16,2 млн рублей. Общее число выездов инспекторов сократилось до 160, то есть в 2,4 раза. Сведения предоставило краевое ...
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018 года
1668
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического деятеля Илья ...
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017 года
1745
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте ...
Мэр Бердска резко ответил на критику Чибиса
5 ноября 2017 года
2889
Мэр Евгений Шестернин резко ответил на критику заместителя главы Минстроя, назвавшего антипримером работу по благоустройству дворов в Бердске. Политик уверен, что слова Андрея Чибиса не искренние и носят ...
Прокуратура проверит резкий рост тарифов на ЖКХ в Новосибирской области
13 декабря 2016 года
786
Прокуратура Новосибирской области намерена организовать проверку по факту резкого роста тарифов на ЖКХ в регионе. Соответствующую информацию подтвердил официально Дмитрий Лямкин, пребывающий на посту помощника ...

Последние новости

Смотреть все
X5 Retail Group вложит 1,3 млрд рублей в распределительный центр в Новосибирске
17 февраля 2019 года
221
В Новосибирске появится распределительный центр. Компания X5 Retail Group намерена инвестировать в проект 1,3 млрд рублей. Соглашение подписано в кулуарах РИФ-2019 в Сочи. «Мы говорим о фактически реализуемом проекте. Правительство поддерживает ...
Греф: В России прогнозируется замедление развития рынка жилья
17 февраля 2019 года
207
В России прогнозируется замедление развития рынка жилья, связанное с введением системы эскроу-счетов. Ситуацию прокомментировал возглавляющий Сбербанк Герман Греф. Правительство России внедрило эскроу-счета для защиты дольщиков. По новым правилам ...
В Новосибирске появится производство чипсов и сухариков
16 февраля 2019 года
457
В Новосибирске появится завод, специализирующийся на производстве сухариков и чипсов. Инвестором, реализующим новый проект, стала американская корпорация PepsiCo. PepsiCo планирует запустить третий в России завод по выпуску снеков. На данный ...
Медведев предложил разработать новый метод оценки бедности
16 февраля 2019 года
445
В России может появиться новый метод оценки уровня бедности, опирающийся на лучшие мировые практики. Соответствующее предложение поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева во время встречи с высшими должностными лицами российских ...
Названы пять главных проектов Новосибирской области
15 февраля 2019 года
646
Законодатели выбрали пять наиболее главных проектов, реализуемых в Новосибирской области. Все они войдут в федеральную программу, получившую название «Локомотивы роста». Проекты обсуждались в рамках совещания членов совета. Основным назван ...
Следуйте за нами